Formalización caso FACTOP-AUDIOS: La élite empresarial enfrenta a la justicia
Este lunes 13 de enero comenzó la megaformalización de cargos en el caso que ha sido llamado FACTOP- Audios. Se trata de 16 personas que serán re-formalizadas como es el caso de Luis Hermosilla, Villalobos, Daniel Sauer y los hermanos Jalaff o formalizadas por primera vez debido a diversos delitos mal llamados de "cuello y corbata".
Los delitos que persigue la Fiscalía en caso FACTOP-AUDIOS
El Ministerio Público está formalizando investigación por los delitos: lavado de activos, delitos tributarios, administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado. Si bien es cierto la arista FACTOP se estaba investigando separada finalmente se resolvió reunirla porque según el Ministerio Público "son todos hechos relacionados".
Es decir, los involucrados se dedicaban a hacer negocios con plata ajena prometiendo resultados muy por sobre el mercado y luego no respondían a sus clientes. Para ello montaron todo un sistema con emisión de facturas falsas y la creación de empresas también de papel.
Ayer lunes y hoy se está formalizando a directores de LarraínVial Activos, una de las empresas más importantes en la administración de fondos de inversión del país. Han sido apuntados por la Fiscalía: Andrea Larraín, José Correa, Sebastián Cereceda y Jaime Oliveira. También a su gerente general, Claudio Yáñez, a Manuel Bulnes y a Felipe Porzio quien es gerente de finanzas corporativas de LarraínVial.
Además de ellos están siendo apuntados por la justicia Luis Flores, exgerente general de la desaparecida corredora STF, Cristián Menichetti, fundador del grupo Patio, los hermanos Jalaff y Daniel Sauer.
Se estima que debido al número de imputados y los antecedentes que ha acumulado la Fiscalía el procedimiento continue por toda la semana.
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