Una compleja investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió dejar en prisión preventiva a 14 personas, acusadas de integrar el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile. Se trata de la “Operación Tokio”, indagatoria que desbarató una estructura jerarquizada que habría movilizado hacia fuera del país más de $75 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, provenientes del narcotráfico, extorsiones y prostitución.
Los imputados, investigados por los delitos de lavado de activos, asociación criminal, contrabando y otros ilícitos, lograron mover millonarias sumas de dinero a través del sistema financiero chileno durante varios años. ¿Cómo lo hicieron?
Los 4 niveles de la compleja estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, que reveló la Operación Tokio
Según reveló el Ministerio Público, el brazo financiero del Tren de Aragua en Chile es una estructura compuesta por distintos niveles.
–Nivel 1 (Recaudación): sujetos encargados de recopilar las ganancias ilícitas provenientes de actividades y mercados criminales como extorsiones a locatarios y productores de eventos, venta de drogas, narcotráfico, trata de personas, prostitución y contrabando.
–Nivel 2 (Reclutadores y Prestacuentas): ciudadanos venezolanos y chilenos que facilitaban sus cuentas corrientes y de ahorro para recibir los depósitos, es decir, testaferros. También creaban sociedades pantalla y reclutaban personas para participar en el negocio ilegal.
–Nivel 3 (Lavado y Fuga de Capitales): el eslabón más sofisticado, donde destacaron ejecutivos bancarios, uno del Banco Santander y otra del BancoEstado. Su rol consistía en realizar depósitos fraccionados, mitigar las alertas de cumplimiento de los bancos y transformar el dinero para sacarlo del país, principalmente a través de plataformas de criptomonedas.
–Nivel 4 (Receptores): operaban directamente desde el extranjero, orquestando los movimientos financieros, presuntamente desde prisiones en Venezuela.
¿Cómo los descubrieron?
La “Operación Tokio” fue descubierta de manera fortuita cuando la policía encontró un celular abandonado por una de las líderes de la banda, tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en 2024, hecho conocido como el “Parcelazo”.
El análisis pericial de este dispositivo permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Fiscalía destapar toda una red de extorsión a locatarios del barrio Bellavista. Asimismo, a través de los chats del teléfono, se descubrió que la estructura criminal operaba en complicidad con ejecutivos bancarios, quienes ayudaban a lavar el dinero y burlar las alertas de seguridad de las entidades.
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