Se acaba inmunidad y suma delito: CDE amplia querella y nombres en “Caso Lencería”
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella que presentaron contra los imputados en el “Caso Lencería”.
En la nueva acción legal, apuntan contra seis personas, entre naturales y jurídicas; Fundación En Ti, Camila Polizzi, Otec Frumisal, Matías Godoy, Eqos Asesorías Generales y Eduardo Quezada, por el delito de lavado de activos, que se suma al de Fraude al Fisco, por el cual ya existe una presentación.
Según el documento, “en el período comprendido entre el 1 de febrero al 31 de julio de 2023 desde la referida Fundación se transfirieron por Camila Polizzi desde la cuenta de Banco Santander, la suma $153.549.913 a la Otec Frumisal, con la que Fundación En Ti procedió a celebrar sucesivos contratos de prestaciones de servicios, aparentando su contratación para la ejecución supuesta de las actividades propias del convenio en materia de capacitaciones, lo que no era efectivo”.
Mientras que desde la misma cuenta, “se transfirieron por Camila Polizzi, en calidad de administradora de ésta, la suma $34.400.000 a Eqos Asesorías Generales SpA, representada legalmente por Eduardo Quezada, empresa con la que Fundación En Ti procedió a celebrar sucesivos contratos de prestaciones de servicios, aparentando su contratación para la ejecución supuesta de las actividades propias del convenio en materia de capacitaciones, lo que no era efectivo”.
A su vez, existen $15 millones que fueron transferidos desde la Otec Frumisal a Eqos Asesorías “sin existir justificación financiera razonable para la referida transferencia efectivo”.
Las transferencias de Otec Frumisal
Una de las situaciones en las que hace hincapié la querella presentada por el CDE, son las transferencias entre organizaciones y privados.
Por ejemplo, en “el período comprendido entre el 28 de febrero al 31 de agosto de 2023 se realizaron desde la cuenta corriente del Banco Santander que tiene Otec Frumisal Limitada 76 operaciones de giro de dinero por la suma total de $76.340.000”.
También, existen 11 transferencias desde Frumisal a Diego Polanco por un total de $16.070.352.
Otro punto hace alusión a la emisión de facturas emitidas por Frumisal para la Fundación En Ti, y que fueron incorporadas en la rendición de gastos del programa ante el Gore Biobío, de los cuales no hay respaldo que se hayan concretado las actividades.
Se trata de siete facturas que suman $115 millones, las que fueron emitidas entre enero y mayo de 2023.
También se encuentran cinco facturas emitidas por Equs Asesorías a Fundación En Ti, también por servicios que no se habrían presentado, por un total de $34,4 millones.
Revisa más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook para estar al tanto del día a día penquista. También en nuestro Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
