Las investigaciones entorno a este desfalco comenzaron en noviembre del año pasado pero la justicia brasileña extendió el caso durante varios meses, en parte debido a que altas esferas del poder judicial se encuentran involucradas en el “caso del Banco Master“, una institución del sector privado que logró amasar grandes fondos de inversiones que fueron generados de manera ilegítima. No obstante, la cifra estimada apunta a que estos activos alcanzarían los 12 mil millones de reales (cerca de 20 mil millones de pesos chilenos), además de 1.6 millones de personas que han resultado afectadas por un evento que el ministro de Finanzas de dicha nación, Fernando Haddad ha catalogado como el fraude bancario más grande en la historia de Brasil.
En primer lugar, la institución bancaria que protagonizó este escándalo financiero, Banco Master, se presentaba como un banco de mediana tabla que prometía un funcionamiento con ofertas y condiciones atractivas para con sus clientes. Pero con el tiempo, los activos del banco fueron cayendo, acercándolo cada vez más a la bancarrota. Fue dentro de ese escenario de inestabilidad económica que apareció Daniel Vorcaro, un hombre de negocios que empezó su carrera empresarial en Belo Horizonte y que decidió comprar el banco y renombrarlo bajo el título de “Banco Master”.
Vorcaro y Banco Master
Vorcaro, quien había adquirido el banco en 2018, logró que la institución ascendiera de manera meteórica en el panóptico del mundo empresarial brasileño, esto mediante ventas que, a la vez que implicaban grandes riesgos, también traían grandes ganancias (dicho método también se sumaba al hecho de ignorar si poseía el suficiente capital para pagarle a su mesa de inversores). De la misma manera, Vorcaro comenzó a realizar una práctica que, más tarde, lo haría caer por su propio peso.
Para crear aún más ingresos, el empresario empezó hacer transacciones con activos falsos que después vendió al Banco de Brasília (BRB), una institución de carácter público. Fue mediante este método que Banco Master se hizo con 12 billones de reales, capital que fue generado omitiendo las regulaciones y la documentación financiera que el país impone para el actuar del sector privado. No obstante, el Banco Central logró detectar irregularidades en los números del banco (no poseían dinero para la continuación de sus actividades), lo que terminó por liquidar la entidad.
Una caída programada
Luego de las acciones del Banco Central, Daniel Vorcaro intentó abandonar Brasil para huir de los potenciales cargos que se le podían adjudicar y que luego, lo podían llevar a la justicia. No obstante, su escapatoria fue frustrada por la Policía Federal, quienes lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de São Paulo mientras intentaba subir a un jet privado con destino a Dubái. Finalmente, el empresario fue llevado ante la justicia y mientras la investigación continúa, Vorcaro se encuentra con arresto domiciliario.
Múltiples personajes pertenecientes a las más altas esferas de las ramas judiciales, políticas y económicas de Brasil han sido conectadas con Banco Master. Ejemplo de aquello ha sido la citación que recibió el juez de la Corte Suprema brasileña, José Antonio Dias Toffoli.
José Antonio Dias Toffoli como uno de los involucrados
Luego de que él tomara el caso y comenzara a imponer medidas aledañas al secretismo para con el estudio del sumario, la policía elaboró una investigación que, entre todas la novedades, reveló que Toffoli había intercambiado mensajes con un banquero de nombre Fabiano Zettel, colega de Daniel Vorcaro y con quien habían considerado realizar una serie de pagos a través de una empresa que tiene, entre sus socios, a José Antonio Dias Toffoli. Lo que provocó que el juez abandonara el caso.
Además, su familia ya había concretado negocios con dicho banquero, esto en 2021 cuando la familia de la máxima autoridad de la justicia brasileña había vendido un complejo de hotelero a Zettel por 6.6 millones de reales.
Igualmente, uno de los administradores de fondos con los que el banco de Daniel Vorcaro colaboraba, REAG, ya se encontraba previamente bajo investigación por el lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital, un poderoso cartel de tráfico de drogas.
Actualmente las autoridades brasileñas siguen investigando el caso que cada vez reúne más aristas que enlazan a más participantes con el mismo.
Con información de Agencia EFE, El País y Le Monde.
Revisa aquí más noticias de la Región del Biobío. Síguenos en Facebook e Instagram para ver fotografías con datos de contingencia nacional y del Gran Concepción.
