El caso SQM comenzó hace 10 años. La Fiscalía estaba investigando el escándalo Penta cuando notaron que había parlamentarios y políticos que había emitido boletas ideológicamente falsas a SQM. Es decir, boleteaban por trabajos falsos que nunca realizaban.
Quedó así al descubierto un mecanismo que por años permitió financiar ilegalmente la actividad política. SQM era administrada en ese entonces por el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. Bajo su administración se entregaron recursos a partidos de todo el espectro político sin hacer distinción de si eran de izquierda o derecha.
Primeros hitos del caso SQM
En febrero de 2015 El Ministerio Público detecta 21 boletas de julio de 2009 pagadas por SQM a 19 personas. Aparecían los nombres de Joaquín Lavín, Roberto León, Fulvio Rossi y Marcelo Rozas, fueron los primeros apuntados por este escándalo.
En marzo 2015 fiscales se constituyen en la empresa SQM y solicitan documentos contables desde 2009 hasta 2014. La caja de pandora se había abierto.
En Abril del mismo año, el SII amplía querella y aparecen nombres como Pablo Longueira, Pablo Zalaquett y Marco Enríquez Ominami (hoy candidato presidencial).
En septiembre primeras formalizaciones, entre ellos están Giorgo Martelli (ex recaudador de nueva mayoría) y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.
En marzo 2016 revelan correo entre Contesse y Longueira de 2010 por proyecto de ley de royalty minero. Fiscalía sospecha que el exejecutivo influyera en la elaboración del proyecto e indaga el delito de cohecho.
En abril 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó parcialmente al exsenador socialista Carlos Ominami, tras determinarse que los delitos tributarios que se le imputaban se encontraban prescritos.
En Junio 2016 Longueira es formalizado por delitos tributarios y cohecho. Ordenan arresto nocturno y arraigo.
En octubre MEO es formalizado por facilitación de 36 facturas falsas. A estas alturas ya eran más de 100 las personas formalizadas
A inicios del 2017 inician los juicios abreviados del caso SQM
En enero el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos anunció sanciones contra SQM por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se determinó una multa de US$30 millones.
En agosto formalizan a senador Pizarro y fiscalía imputa haber triangulado aportes de SQM por al menos $28 millones 703 mil pesos, a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting.
En marzo 2018 justicia acoge solicitud de la fiscalía de sobreseer a 58 imputados. Se incluye a exfuncionaria que en su declaración informaba de factura que salpicaba a Piñera.
A juicio solo llegaron 8 personas
Actualmente, la mayoría de los casos se cerraron, y solo hay ocho personas esperando la resolución de la justicia:
- Patricio Contesse, gerente general de SQM, imputado por soborno y delitos tributarios
- El exsenador Pablo Longueira, por cohecho ligado a la ley de royalty minero, para quien solicitan 818 días de presidio
- La secretaria de Longueira Carmen Valdivieso
- La exsecretaria de la UDI, Marisol Cavieres
- ME-O y su exasesor Cristián Wagner, para quienes se solicitan 4 años por la comisión de delitos tributarios, entre otros.
- El exdiputado Roberto León imputado por delitos tributarios y cohecho
- El exembajador DC, Marcelo Rozas.
El juicio del caso SQM es el más largo de la historia reciente en Chile. Hubo 558 días de audiencia, más de 615 testigos, 52 peritos involucrados. De todos los imputados iniciales 68 fueron sobreseídos, en 51 se decidió no perseverar y en 127 de ellos se decretó la suspensión condicional del procedimiento.
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