312.748 unidades de monedas nacionales y billetes argentinos nuevos, además de 22.792 monedas de colección fueron incautadas por la Aduana Regional de San Antonio en un cargamento marítimo que estaba siendo enviado a Alemania.
El procedimiento duró todo el día y se desarrolló cuando los fiscalizadores de Aduanas identificaron inconsistencias en la documentación presentada por una empresa y realizaron una revisión física a diferentes cargas, encontrándose con decenas de cajas que, en su interior, traían el dinero que no había sido declarado.
Por ese motivo, y acorde a las facultades de Aduana, los funcionarios inspeccionaron en detalle todo el cargamento, así como también los documentos y antecedentes, percatándose que no se habían llevado a cabo los trámites que la normativa chilena exige para poder sacar del país cualquier tipo de divisas.
Ante estos hechos, la Aduana pidió más información acerca del origen de las monedas, pero el exportador no pudo acreditar el origen de las mercancías, procediéndose a la incautación de las mercancías bajo los delitos de contrabando y de contrabando de dinero, de acuerdo a la Ordenanza de Aduanas.
En el primer hecho se hallaron 3 cajas de cartón con 22.792 monedas chilenas de 2, 5, 10 y 20 centésimas y 1 centavo, además de 40 revistas con monedas y billetes de colección de diversos países. Estos productos fueron valorizados en US$ 52.238.
A esto se sumaron 90 cajas con monedas chilenas nuevas y de circulación vigente de 10, 50, 100 y 500 pesos, valorados en US$9.535; más 5 cajas con fajos de billetes nuevos argentinos de 20 y 50 pesos, también de curso legal, valorizados en otros US$ 2.027. En total, todo lo incautado equivale a US$ 63.800.
En este caso, el incumplimiento está dado porque el monto del dinero no declarado superó el umbral de US$10.000, establecido en la Ley N° 19.913 de Lavado de Activos, y no se realizó la Declaración de Porte y Transporte de Efectivo ante la Aduana. Por esto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ya fue notificada y tomó razón de la causa.
La jefa del Departamento de Fiscalización de la Aduana de San Antonio, Natalia Garay, comentó que “estamos frente a una situación inusual sobre el por qué se envía dinero en contenedores. Es parte de la investigación que el Ministerio Público debe realizar. Vamos a aportar todos los antecedentes que tenemos, pero cabe resaltar que no es una situación normal de exportación”.
En tanto, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de San Antonio, Rolando Ramírez, explicó que “ya se dispusieron una serie de diligencias. La norma señala específicamente que esta conducta configura un ilícito penal, pero también agrava esa conducta cuando el origen del dinero es ilícito. Acá tenemos que recabar antecedentes en ese sentido. Además, otras conductas son también el hecho de haber omitido información en la declaración de exportación, que configura contrabando”.
El equipo jurídico de la Aduana Regional de San Antonio ya presentó la querella correspondiente por contrabando de mercancías y contrabando de dinero ante el Juzgado de Garantía. Tras ser informados del caso, desde la Fiscalía se instruyó que la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de San Antonio apoyara el conteo y traslado de las divisas y ejecute las pesquisas para determinar las circunstancias de esta exportación sospechosa.
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